2月24日下午，丹陽(yáng)警方召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，公布了一起涉及墨西哥、尼日利亞兩國(guó)的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。鎮(zhèn)江警方成功追回全部涉案損失33.6萬(wàn)美元。這起案件是鎮(zhèn)江首次針對(duì)跨境電詐犯罪實(shí)現(xiàn)全額止損。

2月17號(hào)下午3點(diǎn)多，丹陽(yáng)某上市公司向警方報(bào)案，這家公司與墨西哥某客商的訂單內(nèi)容，疑似被黑客非法獲取。之后，有人假扮成丹陽(yáng)某上市公司人員發(fā)出郵件，向墨西哥客商詐騙了33.6萬(wàn)美元，約合人民幣200萬(wàn)元。

丹陽(yáng)市公安局反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng) 毛帥：郵件內(nèi)容就是說(shuō)，由于我們企業(yè)的收款賬號(hào)，由于接受稅務(wù)的審查，這個(gè)賬號(hào)暫時(shí)停用，你把這筆貨款打到另外哪個(gè)卡里面。

幾天后，丹陽(yáng)這家上市公司因遲遲未收到貨款，與墨西哥客商聯(lián)系后才發(fā)現(xiàn)遭遇了詐騙。

丹陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 張偉：33.6萬(wàn)美金對(duì)墨西哥這個(gè)客商來(lái)講，他是一個(gè)做貿(mào)易的，可能就相當(dāng)于他整個(gè)一年的利潤(rùn)。

經(jīng)調(diào)查，涉案資金被轉(zhuǎn)至某香港公司在浙江金華開(kāi)設(shè)的外匯賬戶(hù)。鎮(zhèn)江市公安局反詐中心第一時(shí)間對(duì)涉案的賬戶(hù)緊急止付，與此同時(shí)，丹陽(yáng)警方也抽調(diào)精干警力成立專(zhuān)案組，趕赴浙江。在趕路和等待核酸檢驗(yàn)報(bào)告的過(guò)程中，警方持續(xù)開(kāi)展案件調(diào)查工作，與時(shí)間賽跑。

丹陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 張偉：因?yàn)槟鞲绺袊?guó)的時(shí)差有14個(gè)小時(shí)，我們正好是在凌晨的時(shí)候，他們是在上午，我們就通過(guò)丹陽(yáng)這家上市公司跟墨西哥那邊的客商，進(jìn)行了三方的視頻通話(huà)，了解墨西哥客商那邊整個(gè)一個(gè)被騙的情況。

專(zhuān)案組民警日夜兼程，驅(qū)車(chē)近10個(gè)小時(shí)，先后趕赴浙江臺(tái)州、金華，對(duì)涉案外匯賬戶(hù)所屬公司負(fù)責(zé)人應(yīng)某展開(kāi)調(diào)查詢(xún)問(wèn)，應(yīng)某聲稱(chēng)，原本準(zhǔn)備從一個(gè)尼日利亞客戶(hù)收取貨款1萬(wàn)多美金，結(jié)果客戶(hù)分兩次給付了33.6萬(wàn)美金。警方敏銳的意識(shí)到，犯罪分子在借用涉案外匯賬戶(hù)洗錢(qián)。

丹陽(yáng)市公安局反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng) 毛帥：尼日利亞客戶(hù)謊稱(chēng)，財(cái)務(wù)操作的時(shí)候把賬號(hào)弄混，把應(yīng)該打給另外一家公司的貨款，打給了他，多余的部分，讓他以他公司的名義，轉(zhuǎn)到其它的指定賬戶(hù)去。一旦經(jīng)過(guò)這個(gè)賬戶(hù)跳轉(zhuǎn)的話(huà)，這個(gè)資金就會(huì)快速地進(jìn)入一個(gè)資金池，進(jìn)行洗錢(qián)，后面就很難追回。

目前，應(yīng)某已排除作案嫌疑，主動(dòng)將涉案資金原路退還至墨西哥客商賬戶(hù)。專(zhuān)案民警持續(xù)深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這起詐騙案的幕后黑手居然是尼日利亞境內(nèi)某網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，這一團(tuán)伙先后多次通過(guò)貨款多付、代為轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行洗錢(qián)，行為涉嫌詐騙、洗錢(qián)、侵犯公民個(gè)人信息等多類(lèi)犯罪。

丹陽(yáng)市公安局反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng) 毛帥：目前，我們已將相關(guān)線索提交到省廳，以及國(guó)家反詐中心，經(jīng)過(guò)省廳和國(guó)家反詐中心的工作，已經(jīng)串聯(lián)到本省淮安市的一起案件，他們繼續(xù)對(duì)這個(gè)線索進(jìn)行深挖。

警方提醒廣大外貿(mào)經(jīng)營(yíng)商，為了防范網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)，要經(jīng)常更換郵箱密碼，收付款郵件最好使用加密郵件處理，并通過(guò)電話(huà)確認(rèn)。